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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 115/02/11 |
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| 發言時間 | 10:43:19 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 公告本公司114年度財務報告董事會召開日期 |
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| 符合條款 | 第31款 |
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| 事實發生日 | 115/02/11 |
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| 說明 | 1.董事會召集通知日:115/02/11
2.董事會預計召開日期:115/03/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度合併暨
個體財務報告
4.其他應敘明事項:無
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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 115/03/02 |
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| 發言時間 | 17:44:14 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
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| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告 |
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| 符合條款 | 第31款 |
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| 事實發生日 | 115/03/02 |
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| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,921,435
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):413,596
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,082
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,490
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,194
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,194
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.51
11.期末總資產(仟元):2,001,156
12.期末總負債(仟元):726,945
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,274,211
14.其他應敘明事項:無
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| 序號 | 2 |
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| 發言日期 | 115/03/02 |
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| 發言時間 | 18:11:59 |
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| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 |
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| 符合條款 | 第17款 |
|---|
| 事實發生日 | 115/03/02 |
|---|
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：115年04月14日起至115年04月23日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於115年04月23日下午四時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月23日起
至115年06月20日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e服務」網頁，依相關說明操作之(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，
電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 |
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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 115/04/27 |
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| 發言時間 | 10:26:45 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司115年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 |
|---|
| 符合條款 | 第31款 |
|---|
| 事實發生日 | 115/04/27 |
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| 說明 | 1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無
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| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 115/04/29 |
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| 發言時間 | 14:33:07 |
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| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
(更正電子投票格式) |
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| 符合條款 | 第17款 |
|---|
| 事實發生日 | 115/04/29 |
|---|
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：115年04月14日起至115年04月23日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於115年04月23日下午四時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月23日起
至115年06月20日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e服務」網頁，依相關說明操作之(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，
電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 |
|---|
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| 序號 | 1 |
|---|
| 發言日期 | 115/05/07 |
|---|
| 發言時間 | 17:25:29 |
|---|
| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 |
|---|
| 符合條款 | 第31款 |
|---|
| 事實發生日 | 115/05/07 |
|---|
| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07
2.審計委員會通過日期:115/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):731,633
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,078
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,631
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,667
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71,722
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,722
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):1,964,726
12.期末總負債(仟元):612,266
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,352,460
14.其他應敘明事項:無
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| 序號 | 2 |
|---|
| 發言日期 | 115/05/07 |
|---|
| 發言時間 | 17:38:12 |
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| 發言人 | 白榮生 |
|---|
| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
|---|
| 主旨 | 公告114年度股東紅利分派情形 |
|---|
| 符合條款 | 第14款 |
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| 事實發生日 | 115/05/07 |
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| 說明 | 1. 董事會決議日期：115/05/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,485,958
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 |
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| 序號 | 1 |
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| 發言日期 | 115/05/25 |
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| 發言時間 | 14:20:54 |
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| 發言人 | 白榮生 |
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| 發言人職稱 | 協理 |
|---|
| 發言人電話 | 02-25219090#231 |
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| 主旨 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，
故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 符合條款 | 第53款 |
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| 事實發生日 | 115/05/25 |
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| 說明 | 1.事實發生日:115/05/25
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心今日(05/25)通知注意股票應公布重大訊息辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月 去年同月 與去年同期
115年4月 114年4月 增減%
(IFRS合併 (IFRS合併 (IFRS合併
自結數) 自結數) 自結數)
-----------------------------------------------------
營業收入 283.95 302.33 (6.08)%
(百萬元)
稅前淨利 15.08 (15.75) 195.75%
(百萬元)
歸屬母公司 12.06 (12.81) 194.15%
業主淨利
(百萬元)
每股盈餘(元) 0.21 (0.23) 194.19%
=====================================================
(2)單季
最近一季 去年同期 與去年同期
115年第1季 114年第1季 增減%
(IFRS合併 (IFRS合併 (IFRS合併
核閱數) 核閱數) 核閱數)
-----------------------------------------------------
營業收入 731.63 686.18 6.62%
(百萬元)
稅前淨利 89.67 86.63 3.51%
(百萬元)
歸屬母公司 71.72 69.27 3.54%
業主淨利
(百萬元)
每股盈餘(元) 1.28 1.23 4.07%
=====================================================
(3)最近四季累計
114年第2季至115年第1季
(IFRS合併核閱數)
-----------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 2,966.89
稅前淨利(百萬元) 182.53
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 143.64
每股盈餘(元) 2.56
公司每股面額：10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年4月去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製
之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業
經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
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