公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/14
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,156,240
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):521,758
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):293,667
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):265,745
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):212,513
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):212,513
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.97
11.期末總資產(仟元):2,060,857
12.期末總負債(仟元):987,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,073,588
14.其他應敘明事項:無

 公告股利分派情形

1. 董事會決議日期：111/03/14
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：187,476,597
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/09
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,914
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,293
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,282
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):2,000,401
12.期末總負債(仟元):1,021,383
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):979,018
14.其他應敘明事項:無

 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認110年度盈餘分派案。
配發股東現金股利187,476,597元，每股配發3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
任期自民國111年06月23日起至114年06月22日止，任期三年。
當選名單如下：
董    事：黃德聰
董    事：馬有鍾
董    事：黃惠玉
董    事：陳家裕
董    事：王義文
董    事：黃苑華
董    事：許偉平
獨立董事：謝錦堂
獨立董事：郭振雄
獨立董事：文羽苹
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(三)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(六)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

 公告本公司一一一年股東常會改選董事名單

1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長/黃德聰
董事/馬有鍾
董事/黃惠玉
董事/陳家裕
董事/王義文
獨立董事/楊清溪
獨立董事/謝錦堂
監察人/黃苑華
監察人/許偉平
監察人/詹錦宏
4.舊任者簡歷:
董事長/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/謝錦堂/臺北大學企業管理學系副教授
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事/黃德聰
董事/馬有鍾
董事/黃惠玉
董事/陳家裕
董事/王義文
董事/黃苑華
董事/許偉平
獨立董事/謝錦堂
獨立董事/郭振雄
獨立董事/文羽苹
6.新任者簡歷:
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
董事/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總
獨立董事/謝錦堂/臺北大學企業管理學系副教授
獨立董事/郭振雄/臺北大學會計學系教授
獨立董事/文羽苹/長庚大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事/黃德聰/266,904股
董事/馬有鍾/1,494,499股
董事/黃惠玉/3,734,115股
董事/陳家裕/1,618,595股
董事/王義文/438,900股
董事/黃苑華/2,473,510股
董事/許偉平/93,500股
獨立董事/謝錦堂/0股
獨立董事/郭振雄/0股
獨立董事/文羽苹/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
11.新任生效日期:111/06/23~114/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。

 公告本公司一一一年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:黃德聰
董事:黃惠玉
董事:陳家裕
董事:許偉平
3.許可從事競業行為之項目:
董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
董事:黃惠玉，PODAK (H.K.) CO.,LTD.法人代表
普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
港惠實業有限公司負責人
董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
凱達國際有限公司董事
董事:許偉平，仰德保險代理人(股)公司副總經理
福懋油脂股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數34,945,212權，贊成33,024,889權/94.5047%；
反對18,308權/0.0523%；無效 0權/ 0%；
棄權/未投票1,902,015權/5.4428%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:黃德聰
(2)董事:黃惠玉
(3)董事:陳家裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
(2)董事:黃惠玉，普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
(3)董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:深圳市龍崗區南聯街道銀威路6號盈豐大廈704、705室
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:上海市長寧區中山西路1055號A幢1208室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:電子零組件銷售批發及訊息諮詢服務
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:電子零組件產品銷售及貿易諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

 公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿

1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊清溪
謝錦堂
黃國彰
4.舊任者簡歷:
楊清溪:國立臺北大學兼任副教授
謝錦堂:國立臺北大學企業管理學系副教授
黃國彰:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」。
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第五屆薪資報酬委員會任期與
第九屆董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26。
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:第五屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

 公告本公司設置審計委員會

1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事
謝錦堂
郭振雄
文羽苹
6.新任者簡歷:
獨立董事
謝錦堂:臺北大學企業管理學系副教授
郭振雄:臺北大學會計學系教授
文羽苹:長庚大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」。
8.異動原因:依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:111/06/23。
11.其他應敘明事項:無。

 公告本公司董事會推選董事長案

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃德聰
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳家裕
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」。
8.異動原因:全面改選董事後，由董事會推選。
9.新任生效日期:111/07/01。
10.其他應敘明事項:無。

 本公司依111年3月14日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準
日及相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額187,476,597元，依公司實際發行股份總數
53,564,742股核算，每股配發新台幣3.5元，發放至元為止，不足一
元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整，至符合現金股利分配總額。
4.除權（息）交易日:111/07/19
5.最後過戶日:111/07/20
6.停止過戶起始日期:111/07/21
7.停止過戶截止日期:111/07/25
8.除權（息）基準日:111/07/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:111/08/22
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於111/07/20(星期三)
下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。

 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:111/07/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊清溪
謝錦堂
黃國彰
4.舊任者簡歷:
楊清溪:國立臺北大學兼任副教授
謝錦堂:國立臺北大學企業管理學系副教授
黃國彰:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
5.新任者姓名:
謝錦堂
郭振雄
文羽苹
6.新任者簡歷:
謝錦堂:臺北大學企業管理學系副教授
郭振雄:臺北大學會計學系教授
文羽苹:長庚大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26。
10.新任生效日期:111/07/01。
11.其他應敘明事項:無。

 公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過日期:111/08/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,575,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):118,263
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,595
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,911
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.69
11.期末總資產(仟元):2,135,098
12.期末總負債(仟元):1,096,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,038,966
14.其他應敘明事項:無

 公告本公司董事會通過111年第三季合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/03
2.審計委員會通過日期:111/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,132,739
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,089
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,989
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261,136
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):209,212
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):2,165,787
12.期末總負債(仟元):1,055,083
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,110,704
14.其他應敘明事項:無

 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之線上法人說明會

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/11/16
1.召開法人說明會之日期：111/11/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之線上直播
「櫃買市場業績發表會」，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。