1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.107年度監察人查核報告書。
C.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
D.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告書及財務報表案。
B.承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
A.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
B.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
A.全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：108年4月19日起至108年4月29日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於108年4月29日下午4時前提出，並敘明
聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件
寄送，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。

1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:楊清溪獨立董事連續達三屆提名說明
6.因應措施:楊清溪先生擔任本公司獨立董事已達第三屆任期，因考量其具備財務、會
計等專業能力，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於
行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長適時監督並提供專業意見。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/18
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,868,528
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣                 10.0000元

1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○七年度盈餘分派案。
配發股東現金股利116,868,528元，每股配發2.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人，
任期自民國108年06月27日起至111年06月26日止，任期三年。
當選名單如下：
董    事：黃德聰
董    事：黃惠玉
董    事：陳家裕
董    事：馬有鍾
董    事：王義文
獨立董事：楊清溪
獨立董事：謝錦堂
監 察 人：黃苑華
監 察 人：許偉平
監 察 人：詹錦宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/徐啟堂/工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/柯賢琦/資誠會計師事務所稅務部
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/謝錦堂/經濟部國營事業公司治理評鑑委員
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事/黃德聰/242,640股
董事/馬有鍾/1,364,090股
董事/陳家裕/1,471,450股
董事/王義文/399,000股
董事/黃惠玉/1,894,650股
獨立董事/楊清溪/0股
獨立董事/謝錦堂/0股
監察人/黃苑華/2,248,646股
監察人/許偉平/0股
監察人/詹錦宏/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/27~111/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:楊清溪
董事:黃德聰
董事:黃惠玉
董事:陳家裕
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事:楊清溪，旭隼科技(股)公司獨立董事
董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
董事:黃惠玉，HUEY YANG INTERNATIONAL LTD.法人代表
PODAK (H.K.) CO.,LTD.法人代表
普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
港惠實業有限公司董事
董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:黃德聰
(2)董事:黃惠玉
(3)董事:陳家裕
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:黃德聰，普達柯貿易(深圳)有限公司法人代表
(2)董事:黃惠玉，普達柯國際貿易(上海)有限公司法人代表
(3)董事:陳家裕，普達柯國際貿易(上海)有限公司副總經理
普達柯貿易(深圳)有限公司副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:深圳市龍崗區南聯街道銀威路6號盈豐大廈704、705室
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:上海市長寧區中山西路1055號A幢1208室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)普達柯貿易(深圳)有限公司:電子零組件銷售批發及訊息諮詢服務
(2)普達柯國際貿易(上海)有限公司:電子零組件產品銷售及貿易諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:108/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
徐啟堂先生:工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
楊清溪先生:國立台北大學兼任副教授
黃國彰先生:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與
第八屆董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:第四屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃德聰，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃德聰，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:全面改選董監事後，董事會推選續任。
7.新任生效日期:108/07/05
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東股利之現金股利總額116,868,528元，依公司實際發行股份總數
48,695,220股核算，每股配發新台幣2.4元，發放至元為止，不足一
元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調
整，至符合現金股利分配總額。
4.除權（息）交易日:108/07/23
5.最後過戶日:108/07/24
6.停止過戶起始日期:108/07/25
7.停止過戶截止日期:108/07/29
8.除權（息）基準日:108/07/29
9.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於108/07/24(星期三)
下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機
構華南永昌綜合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份
有限公司資料逕行辦理過戶手續。

1.發生變動日期:108/07/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
徐啟堂先生:工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
楊清溪先生:國立臺北大學兼任副教授
黃國彰先生:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
4.新任者姓名及簡歷:
楊清溪先生:國立臺北大學兼任副教授
謝錦堂先生:國立臺北大學企業管理學系副教授
黃國彰先生:台灣松下電器營業課長、松電貿易(日松)營業經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/07~108/06/26
8.新任生效日期:108/07/05
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/11
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:先探投資週刊
6.報導內容:
展望下半年，隨著被動元件市況逐步走出谷底，以及電競、網通等應用需求熱絡，
下半年業績可望優於上半年，法人估全年EPS仍有機會挑戰三元，拚創歷史新高。
7.發生緣由:因應週刊報導澄清。
8.因應措施:本公司未公開財務報表預測，營收獲利應以公開資訊觀測站公告之數字
為準，本公司謹依規定並按時公告，以供投資人查詢。
9.其他應敘明事項:無。