1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心 教學大樓三樓334教室)。 4.召集事由: (一)報告事項: (A)103年度營業報告。 (B)103年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: (A)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (B)承認103年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (A)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: (一)有關103年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告 (二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份 總數1%以上股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。 (3)受理期間:104年4月1日起至104年4月10日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於104年4月10日下午4時前提出,並敘明聯絡人 及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送, 並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。 (4)受理處所:堡達實業股份有限公司 財務部。(地址:台北市中山北路二段 129號10樓)
1. 董事會決議日期:2015/05/07 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):58,434,264 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,330,944 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,327,359 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
1.股東常會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案 (2)承認103年度盈餘分派案 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/06 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 股東股利之現金股利總額58,434,264元,依公司實際發行股份總數 48,695,220股核算,每股配發新台幣1.2元,發放至元為止,不足一 元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調 整,至符合現金股利分配總額。 4.除權(息)交易日:104/07/23 5.最後過戶日:104/07/25 6.停止過戶起始日期:104/07/26 7.停止過戶截止日期:104/07/30 8.除權(息)基準日:104/07/30 9.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於104/07/24(星期五) 下午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機 構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市民生東路四段54號4樓) 辦理過戶手續。參加集保戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份 有限公司資料逕行辦理過戶手續。
1.事實發生日:104/10/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:普達柯國際貿易(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):310204 (4)原背書保證之餘額(仟元):121640 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):102840 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):224480 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司業務營運上之需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):87545 (2)累積盈虧金額(仟元):2711 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期即解除 (2)日期: 合約到期即解除 6.背書保證之總限額(仟元): 387756 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 224480 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 28.95 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 28.95 10.其他應敘明事項: 104.10.07 人民幣匯率 R:5.142
1.事實發生日:104/12/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:普達柯國際貿易(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):331576 (4)原背書保證之餘額(仟元):225988 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):80192 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):306180 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):100240 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司業務營運上之需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):91119 (2)累積盈虧金額(仟元):1472 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期即解除 (2)日期: 合約到期即解除 6.背書保證之總限額(仟元): 414471 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 306180 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 36.94 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 36.94 10.其他應敘明事項: 104.12.21 人民幣換算匯率 R=5.012