1.事實發生日:102/02/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Huey Yang International Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):299279
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29581
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29581
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29581
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司銷售產品之品質保證
(1)公司名稱:Podak (H.K.) Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):299279
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):121603
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121603
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):121603
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司銷售產品之品質保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3883
(2)累積盈虧金額(仟元):70317
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
產品保證年限到期日
(2)日期:
產品保證年限到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
374099
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
151184
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
20.21
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
30.10
10.其他應敘明事項:
匯率 美金：台幣 1：29.535
     港幣：台幣 1：3.808

1.事實發生日:102/03/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Huey Yang International Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):299279
(4)原背書保證之餘額(仟元):29581
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4061
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33642
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):33642
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司銷售產品之品質保證
(1)公司名稱:Podak (H.K.) Co., Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):299279
(4)原背書保證之餘額(仟元):121603
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121603
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):121603
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司銷售產品之品質保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3883
(2)累積盈虧金額(仟元):70317
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
產品保證年限到期日
(2)日期:
產品保證年限到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
374099
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
155245
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
20.75
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
30.64
10.其他應敘明事項:
匯率 美金：台幣 1：29.608
     港幣：台幣 1：3.8181

1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心
志清大樓二樓5216教室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(A)101年度營業報告。
(B)101年度監察人查核報告書。
(C)101年度通過中華公司治理協會「公司治理制度評量」報告。
(二)承認事項：
(A)承認101年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認101年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(A)討論修訂本公司章程部份條文案。
(B)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(C)全面改選董事及監察人。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
(一)有關101年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：102年4月15日起至102年4月24日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於101年4月24日下午4時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業(股)公司(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。

　　1. 董事會決議日期：2013/04/29
　　2. 股東配發內容：
　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,564,600
　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　　(6)股東配股總股數(股)：2,318,820
　　3. 董監酬勞(元)：1,819,273
　　4. 員工紅利：
　　　(1)現金紅利金額(元)：4,548,182
　　　(2)股票紅利金額(元)：0
　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/29
2.增資資金來源:101年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,318,820股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:23,188,200元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股份得由股東於除權時股票停止過戶日起5日內自行歸併成整股，
未歸併或歸併後不足壹股者，按面額折發現金計算至元為止，其畸零股份授權董事長
另洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金以因應公司業務需要
13.其他應敘明事項:本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內、
海外可轉換公司債之轉換，辦理現金增資及員工認股權憑證之行使，致影響流通在外
股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關
事宜。

1.董事會決議日期:102/04/29
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心
志清大樓二樓5216教室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(A)101年度營業報告。
(B)101年度監察人查核報告書。
(C)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)，可分配盈餘調整之情
形及特別盈餘公積提列數報告。(新增)
(D)101年度通過中華公司治理協會「公司治理制度評量」報告。
(二)承認事項：
(A)承認101年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認101年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(A)討論盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(B)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(C)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(D)全面改選董事及監察人。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
(一)有關101年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：102年4月15日起至102年4月24日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於101年4月24日下午4時前提出，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送，
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業(股)公司(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:102/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡玉雪處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭昌國經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:蔡玉雪處長轉任總經理室特別助理
7.生效日期:102/05/16
8.新任者聯絡電話:(02)2521-9090
9.其他應敘明事項:102年4月29日董事會決議通過人事異動案

1.股東常會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○一年度盈餘分派案
(3)通過盈餘轉增資發行新股案
(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案
(6)全面改選董事及監察人
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
當選名單及當選權數如下：
董    事：黃德聰                當選權數：33,628,114權
董    事：黃惠玉                當選權數：33,267,114權
董    事：陳朝陽                當選權數：32,615,114權
董    事：馬有鍾                當選權數：30,034,114權
董    事：陽明春天投資有限公司  當選權數：27,453,114權
獨立董事：楊清溪                當選權數：26,801,114權
獨立董事：徐啟堂                當選權數：26,440,114權
監 察 人：黃苑華                當選權數：33,628,114權
監 察 人：柯賢琦                當選權數：30,034,114權
監 察 人：詹錦宏                當選權數：26,440,114權

1.發生變動日期:102/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陳朝陽/堡達實業(股)公司董事
董事/黃惠玉/港惠實業負責人
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/楊清溪/國立台北大學商學院會計系副教授
董事/徐啟堂/工業技術研究院智慧車輛技術組專案經理、特聘研究及顧問
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/陶慕堯/惠州春昶五金塑料有限公司董事長
監察人/詹錦宏/長庚大學副教授兼台塑管理個案中心主任
3.新任者姓名及簡歷:
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業負責人
董事/陳朝陽/堡達實業(股)公司董事
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陽明春天投資有限公司
董事/楊清溪/國立台北大學商學院會計系副教授
董事/徐啟堂/工業技術研究院智慧車輛技術組專案經理、特聘研究及顧問
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/柯賢琦/資誠會計師事務所稅務部
監察人/詹錦宏/長庚大學副教授兼台塑管理個案中心主任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事/黃德聰/316,800股
董事/黃惠玉/3,233,000股
董事/陳朝陽/2,581,000股
董事/馬有鍾/2,125,800股
董事/陽明春天投資有限公司/500,000股份
董事/楊清溪/0股
董事/徐啟堂/0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:102/06/20~105/06/19
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/28
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，
訂定除權、除息及增資基準日相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:除權、除息及增資基準日相關事宜將由董事長訂定後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:黃德聰董事長
3.新任者姓名及簡歷:黃德聰董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董事會推選黃德聰董事長續任。
6.新任生效日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
徐啟堂先生:工業技術研究院智慧車輛技術組專案經理、特聘研究及顧問
黃德聰先生:堡達實業股份有限公司董事長
楊清溪先生:國立台北大學商學院會計系副教授
4.新任者姓名及簡歷:
徐啟堂先生:工業技術研究院智慧車輛技術組專案經理、特聘研究及顧問
黃德聰先生:堡達實業股份有限公司董事長
楊清溪先生:國立台北大學商學院會計系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27~102/06/20
8.新任生效日期:102/06/28
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/28
2.法人名稱:陽明春天投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:許偉莉
5.異動原因:新任法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:102/06/28
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發新台幣1.5元，共計新台幣69,564,600元
(2)股票股利每股配發新台幣0.5元，共計新台幣23,188,200元
4.除權（息）交易日:102/08/09
5.最後過戶日:102/08/12
6.停止過戶起始日期:102/08/13
7.停止過戶截止日期:102/08/17
8.除權（息）基準日:102/08/17
9.其他應敘明事項:無