1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心 教學大樓三樓332教室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)討論修訂本公司章程部份條文案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: (一)有關100年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告 (二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份 總數1%以上股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。 (3)受理期間:101年4月16日起至101年4月26日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於101年4月26日下午4時前提出,並敘明聯絡人 及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送, 並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。 (4)受理處所:堡達實業(股)公司(地址:台北市中山北路二段129號10樓)。
1.董事會決議日期:101/04/26 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利NT$69,564,600元(每股配發新台幣1.5元)。 (2)員工紅利新台幣4,560,758元,董監事酬勞新台幣1,824,303元。 3.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)承認一○○年度決算表冊案 (2)承認一○○年度盈餘分派案 (3)通過修訂本公司章程部份條文案 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/12 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發新台幣1.5元,共計新台幣69,564,600元 4.除權(息)交易日:101/07/30 5.最後過戶日:101/07/31 6.停止過戶起始日期:101/08/01 7.停止過戶截止日期:101/08/05 8.除權(息)基準日:101/08/05 9.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:電子時報 2.報導日期:101/10/01 3.報導內容: 電子時報報導: 堡達9、10月營收均可確保新台幣2億元以上水準,第三季業績優於原 先持平上季的預期,市場估計,堡達第三季營收可望季增10-20%,達 新台幣8.5億至9億元之間,全年營收挑戰超越2011年水準。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於本公司2012年第三季業績預測,均係媒體自行善 意推估,本公司並無於公開場合對外發表任何預測性財務資訊。 (2)有關本公司實際營收及獲利數字,概依本公司經會計師查核或 核閱後之財務報表為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無