重大訊息公告 - PODAK 堡達實業股份有限公司
重大訊息公告

重大訊息公告


日期 民國101年
101/03/20
序號  1 發言日期  101/03/20 發言時間  15:45:11
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  101/03/20
說明
1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭文化活動中心
教學大樓三樓332教室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)100年度營業報告。
(2)監察人審查100年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
(1)承認100年度決算表冊案。
(2)承認100年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)討論修訂本公司章程部份條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)有關100年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:
(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間:101年4月16日起至101年4月26日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於101年4月26日下午4時前提出,並敘明聯絡人
及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送,
並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所:堡達實業(股)公司(地址:台北市中山北路二段129號10樓)。
101/04/26
序號  1 發言日期  101/04/26 發言時間  17:06:34
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  本公司董事會決議發放股利公告
符合條款  第 14 款 事實發生日  101/04/26
說明
1.董事會決議日期:101/04/26
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利NT$69,564,600元(每股配發新台幣1.5元)。
(2)員工紅利新台幣4,560,758元,董監事酬勞新台幣1,824,303元。
3.其他應敘明事項:無
101/06/28
序號  1 發言日期  101/06/28 發言時間  13:56:27
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司一○一年股東常會決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  101/06/28
說明
1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
(1)承認一○○年度決算表冊案
(2)承認一○○年度盈餘分派案
(3)通過修訂本公司章程部份條文案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
101/07/12
序號  1 發言日期  101/07/12 發言時間  15:42:12
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司董事會決議股利配發基準日
符合條款  第 14 款 事實發生日  101/07/12
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/12
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發新台幣1.5元,共計新台幣69,564,600元
4.除權(息)交易日:101/07/30
5.最後過戶日:101/07/31
6.停止過戶起始日期:101/08/01
7.停止過戶截止日期:101/08/05
8.除權(息)基準日:101/08/05
9.其他應敘明事項:無
101/07/25
序號  1 發言日期  101/10/01 發言時間  10:54:23
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨  澄清媒體對於本公司2012年第三季營業報導之說明
符合條款  第 31 款 事實發生日  101/10/01
說明
1.傳播媒體名稱:電子時報
2.報導日期:101/10/01
3.報導內容:
電子時報報導:
堡達9、10月營收均可確保新台幣2億元以上水準,第三季業績優於原
先持平上季的預期,市場估計,堡達第三季營收可望季增10-20%,達
新台幣8.5億至9億元之間,全年營收挑戰超越2011年水準。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上述媒體報導關於本公司2012年第三季業績預測,均係媒體自行善
意推估,本公司並無於公開場合對外發表任何預測性財務資訊。
(2)有關本公司實際營收及獲利數字,概依本公司經會計師查核或
核閱後之財務報表為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
101/10/01
序號  1 發言日期  101/10/01 發言時間  10:54:23
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090#231
主旨  澄清媒體對於本公司2012年第三季營業報導之說明
符合條款  第 31 款 事實發生日  101/10/01
說明
1.傳播媒體名稱:電子時報
2.報導日期:101/10/01
3.報導內容:
電子時報報導:
堡達9、10月營收均可確保新台幣2億元以上水準,第三季業績優於原
先持平上季的預期,市場估計,堡達第三季營收可望季增10-20%,達
新台幣8.5億至9億元之間,全年營收挑戰超越2011年水準。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上述媒體報導關於本公司2012年第三季業績預測,均係媒體自行善
意推估,本公司並無於公開場合對外發表任何預測性財務資訊。
(2)有關本公司實際營收及獲利數字,概依本公司經會計師查核或
核閱後之財務報表為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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