1.董事會決議日期:98/03/30
2.股東會召開日期:98/06/19
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段129號10樓(本公司)
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）九十七年度營業報告
（2）監察人審查九十七年度決算表冊報告
（二）承認事項
（1）承認九十七年度決算表冊案
（2）承認九十七年度盈餘分派案
（三）討論事項
（1）討論修訂本公司章程部份條文案
（2）討論修訂「背書保證作業程序」案
（3）討論廢止「資金貸與他人作業程序」案
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:98/04/21
6.停止過戶截止日期:98/06/19
7.其他應敘明事項:
（一）有關97年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
（二）依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
（1）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份者。
（2）提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
（3）受理期間：98年4月7日起至98年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於98年4月16日下午4時前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者請以掛號函件寄送，並於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣）
受理處所：堡達實業股份有限公司（地址：台北市中山北路二段129號10樓）

1.董事會決議日期:98/04/29
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣44,330,000元(每股配發新台幣1.3元)。
(2)員工紅利新台幣3,501,551元，董監事酬勞新台幣1,400,621元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/19
2.重要決議事項:
(1)承認97年度營業報告書及財務報表案
(2)通過本公司97年度盈餘分派案
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)通過廢止本公司「資金貸予他人作業程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:98/07/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/04/29
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:98/07/13
5.其他應敘明事項:依會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」
之內部控制有效性判斷項目判斷，本公司與財務報導及保障資產安全有關之內部控制
制度，於民國九十七年四月一日至九十八年三月三十一日之設計及執行，在所有重大
方面可維持有效性；本公司於民國九十八年六月二日所出具謂經評估認為其上述與財
務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大
方面則屬允當。

1.事實發生日:98/08/10
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務、業務並無影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/13
2.公司名稱:堡達實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司97年度年報第2頁公司沿革之年度由78年更正為76年
第15頁公司治理運作情形第四點公司履行社會責任情形補充揭露
第16頁公司治理運作情形第十一點最近年度及截至年報刊印日止，與財務
報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解
任情形之彙總補充揭露
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發新台幣1.3元，共計新台幣44,330,000元
4.除權（息）交易日:98/09/15
5.最後過戶日:98/09/16
6.停止過戶起始日期:98/09/17
7.停止過戶截止日期:98/09/21
8.除權（息）基準日:98/09/21
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/18
2.契約或承諾相對人:永豐銀行雙園銀行、華南商業銀行民生分行
3.與公司關係:不適用
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):98/12/18
5.主要內容(解除者不適用):代收及存儲本公司98年度現金增資股款
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用
8.具體目的(解除者不適用):不適用
9.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構：
(1)華南商業銀行民生分行(詢價圈購及公開申購)
二、委託存儲專戶機構：永豐銀行雙園分行