重大訊息公告 - PODAK 堡達實業股份有限公司
重大訊息公告

重大訊息公告


日期 民國97年
97/04/01
序號  1 發言日期  97/04/01 發言時間  15:02:50
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  本公司監察人林政德先生辭任該監察人職務
符合條款  第 6 款 事實發生日  97/04/01
說明
1.發生變動日期:97/04/01
2.舊任者姓名及簡歷:林政德先生 WACHOVIA SECURITIES副總裁
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:個人因素辭任
5.新任董事選任時持股數:NA
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/28~97/04/01
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事、監察人變動比率:NA
9.其他應敘明事項:無
97/04/01
序號  2 發言日期  97/04/01 發言時間  15:09:16
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  本公司董事白榮生辭任該董事職務
符合條款  第 6 款 事實發生日  97/04/01
說明
1.發生變動日期:97/04/01
2.舊任者姓名及簡歷:白榮生
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:個人因素辭任
5.新任董事選任時持股數:NA
6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/28~97/06/25
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事、監察人變動比率:NA
9.其他應敘明事項:無
97/04/07
序號  1 發言日期  97/04/07 發言時間  11:53:12
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司財務主管異動
符合條款  第 11 款 事實發生日  97/04/07
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管):財會主管
2.發生變動日期:97/04/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳義雄副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡玉雪處長
5.異動原因:屆齡退休轉任顧問
6.生效日期:97/04/07
7.新任者聯絡電話:02-25219090
8.其他應敘明事項:無
97/04/07
序號  3 發言日期  97/04/07 發言時間  16:53:39
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司董事會決議召開97年股東常會事宜
符合條款  第 32 款 事實發生日  97/04/07
說明
1.董事會決議日期:97/04/07
2.股東會召開日期:97/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段129號10樓(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十六年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)修訂董事會議事規範報告
(二)承認事項
(1)承認九十六年度各項決算表冊案
(2)承認九十六年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1)討論修訂本公司章程部份條文案
(四)選舉事項
(2)補選董事及監察人各一席
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:97/04/27
6.停止過戶截止日期:97/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)有關96年度盈餘分配內容至遲於股東會40日前另行公告
(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:
(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上
股份者。
(2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間:97年4月25日起至97年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於97年5月5日下午4時前提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,
以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣)
受理處所:堡達實業股份有限公司(地址:台北市中山北路二段129號10樓)
97/04/30
序號  1 發言日期  97/04/30 發言時間  17:24:26
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  本公司董事會決議發放股利公告
符合條款  第 31 款 事實發生日  97/04/30
說明
1.董事會決議日期:97/04/30
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣85,250,000元(每股配發新台幣2.5元)。
(2)員工紅利新台幣6,641,245元,董監事酬勞新台幣2,656,498元。
3.其他應敘明事項:無
97/05/26
序號  1 發言日期  97/05/26 發言時間  15:29:29
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司稽核主管異動
符合條款  第 11 款 事實發生日  97/05/26
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:97/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張銘元副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:連淑雯副理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):辭職
6.異動原因:生涯規劃辭職
7.生效日期:97/06/01
8.新任者聯絡電話:02-25219090
9.其他應敘明事項:無
97/06/25
序號  1 發言日期  97/06/25 發言時間  15:05:27
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司97年股東常會重要決議事項
符合條款  第 15 款 事實發生日  97/06/25
說明
1.股東會日期:97/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認96年度營業報告書及財務報表案
(2)通過本公司96年度盈餘分派案
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(4)補選本公司董事及監察人各一席
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
97/06/25
序號  2 發言日期  97/06/25 發言時間  17:23:12
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司補選董事當選名單
符合條款  第 6 款 事實發生日  97/06/25
說明
1.發生變動日期:97/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:白榮生-堡達實業股份有限公司業務經理
3.新任者姓名及簡歷:黃金岸-惠州春昶五金塑料有限公司總經理
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:選任
6.新任董事選任時持股數:1,100,000股
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 96/06/28~99/06/27
8.新任生效日期:97/06/25
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
97/06/25
序號  3 發言日期  97/06/25 發言時間  17:24:25
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司補選監察人當選名單
符合條款  第 6 款 事實發生日  97/06/25
說明
1.發生變動日期:97/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:林政德-WACHOVIA SECURITIES副總裁
3.新任者姓名及簡歷:林克復-台灣納勝測器股份有限公司總經理
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:選任
6.新任監察人選任時持股數:0股
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/28~99/06/27
8.新任生效日期:97/06/25
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
97/06/25
序號  1 發言日期  97/08/25 發言時間  15:44:14
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  公告本公司董事會決議股利配發基準日
符合條款  第 31 款 事實發生日  97/08/25
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/25
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發新台幣2.5元,共計新台幣85,250,000元
4.除權(息)交易日:97/09/18
5.最後過戶日:97/08/19
6.停止過戶起始日期:97/09/22
7.停止過戶截止日期:97/09/26
8.除權(息)基準日:97/09/26
9.其他應敘明事項:無
97/06/25
序號  2 發言日期  97/08/25 發言時間  17:40:47
發言人  白榮生 發言人職稱  經理 發言人電話  02-25219090
主旨  更正公告本公司董事會決議股利配發基準日
符合條款  第 31 款 事實發生日  97/08/25
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/25
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發新台幣2.5元,共計新台幣85,250,000元
4.除權(息)交易日:97/09/18
5.最後過戶日:97/09/19
6.停止過戶起始日期:97/09/22
7.停止過戶截止日期:97/09/26
8.除權(息)基準日:97/09/26
9.其他應敘明事項:無

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